UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DENUNCIA A HUACHICOLERO ANTE LA PGR POR LAVADO DE MÁS DE 80 MDP
Como parte del programa que combate el robo de combustible, Santiago Nieto quien dirige la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha presentado una denuncia por lavado de dinero relacionado con huachicol.
Asimismo, también han solicitado bloquear cuentas de personas vinculadas a lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La persona denunciada, cuyo nombre no dieron a conocer para no entorpecer el caso, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos, producto al que popularmente se le llama “huachicol”.
Según informó Hacienda, en la investigación se detectaron una serie de depósitos en efectivo que permitieron corroborar la “mecánica financiera de las operaciones”.
Con información de Sin Embargo
Foto: Reporte Índigo
